Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата проведения общего собрания ( время окончания приема бюллетеней акционеров):26 декабря 2022г 16 час. 00 мин. по местному времени
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
5. Повестка дня собрания акционеров эмитента:
5. 1. Об утверждении аудитора Общества на 2022г.
5.2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5.3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
5.4. О согласии на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от ______2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г.
5.5. О согласии на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от _____2022г к Договору займа б/н от 31.12.2020г, являющейся взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 1 от ___2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1 Об утверждении аудитора Общества на 2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 436308.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435810 голосов
«Против» - 39 голосов
«Воздержался» - 331 голос
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 128
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2022г общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».
Вопрос №2 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 436308
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435863 голоса
«Против» - 39голосов
«Воздержался» - 203 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 203
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П-0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества
Вопрос №3 О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 436308.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435957 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержался» - 287 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 64
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров .
Вопрос №4 О согласии на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от ______2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки, составляет – 512032.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -512032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 342 658.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 342338 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержался» - 298голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 22
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от ______2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г.
Внести следующие изменения в Договор займа:
1. Пункт 1.1. дополнить: «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 152 346 317 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок шесть тысяч триста семнадцать) рублей 51 копейку.
2. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения»
3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства
Вопрос №5 О согласии на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от _____2022г к Договору займа б/н от 31.12.2020г, являющейся взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 1 от ___2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет 512032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -512032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 342658.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 342349 голосов
«Против» -11 голосов
«Воздержался» - 298 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от _____2022г к Договору займа б/н от 31.12.2020г, являющейся взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 1 от ___2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г
Внести следующие изменения в Договор займа:
1. Пункт 1.1 дополнить; «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 166 781 712 (сто шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу семьсот двенадцать ) рублей 42 копейки;
2. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31 декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения».
3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства.
7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: №49 от 29.12.2022г
8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 29.12.2022г.